四川路桥：第九届董事会第四次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二)本次董事会于2026 年4 月30 日在四川路桥建设集团股份有限公司(以 下简称公司)以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》中会议通知的相关 规定,会议通知于2026 年4 月29 日以电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数8 人,实际出席人数8 人。

(四)本次董事会由副董事长黄卫主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,会议同意选举羊勇先生为公司第九届 董事会董事长,任期同本届董事会,自本次董事会审议通过之日起生效;并将公 司的法定代表人依法变更为羊勇先生。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

(二)审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定,公司董事会拟向股东会提名杜江林先生为第九届董 事会非独立董事候选人,任期同本届董事会,自股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026 年第二次会议审核通过,提 名委员会发表审核意见如下:经审阅公司非独立董事候选人杜江林履历等材料, 认为其具备担任公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司董 事的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准,并以累积投票表决制选举产生,有关

股东会的通知公司将另行公告。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,同意聘任杜江林先生为公司新一 任总经理,任期同本届董事会,自本次董事会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026 年第二次会议审核通过,提 名委员会发表审核意见如下:经审阅公司总经理候选人杜江林履历等材料,认为 其具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果:八票赞成,零票反对,零票弃权。

议案(一)(二)(三)具体内容详见公告编号为2026-037 的《四川路桥 关于变更董事长、总经理及提名董事候选人的公告》。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日