四川路桥：第九届董事会第九次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(二)本次董事会于2026 年6 月24 日在四川路桥建设集团股份有限公司(以 下简称公司)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月16 日以书面、 电话的方式发出。

(三)本次董事会应出席人数9 人,实际出席人数9 人。其中董事张戬以通 讯方式参会。

(四)本次董事会由董事长羊勇主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》规定及公司董事变动情况,会议同意对第九届董事会专门 委员会进行调整。调整后的第九届董事会专门委员会组成情况如下:

勇

1.01 战略与可持续发展委员会:羊勇、杜江林、杨勇、曹麒麟,主任委员羊

1.02 提名委员会:羊勇、杜江林、周友苏、杨勇、曹麒麟,主任委员周友苏

1.03 薪酬与考核委员会:曹麒麟、周友苏、杨勇、唐英凯,主任委员曹麒麟

1.04 风控与审计委员会:杨勇、周友苏、曹麒麟、唐英凯,主任委员杨勇

上述董事会各专门委员会成员任期同本届董事会,自本次董事会审议通过之 日起生效。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日