保利发展：关于董事会延期换届的提示性公告

转债代码:110817

转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.,LTD.

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已 届满,鉴于新一届董事会换届相关工作正在筹备中,为保证董事会工作的连续性 和稳定性,公司董事会换届选举工作将适当延期,同时董事会专门委员会和高级 管理人员的任期将相应顺延。

在换届选举完成之前,公司第七届董事会全体董事、董事会各专门委员会成 员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定履行相应的职 责和义务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二?二六年五月十四日