保利发展：2026年第5次临时董事会决议公告

转债代码:110817

转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2026 年第5 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第5 次临时 董事会于2026 年5 月28 日以通讯表决方式召开,会议召集人为公司董事长刘平 先生,会议应参加表决董事八名,实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定,会议审议通过了以下议案:

一、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的 建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不 超过335,173 万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生 产经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号2026-045)。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十八日