宁波联合：2022年年度股东大会会议资料

宁波联合集团股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

目 录

宁波联合集团股份有限公司

2022年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2023年5月15日13点30分网络投票时间：2023年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、会议议程：

（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二）会议审议事项

（三）听取公司独立董事2022年度述职报告

（四）参会股东发言及提问

（五）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

（六）宣布现场投票表决结果，休会

（七）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

（八）大会见证律师宣读法律意见书

（九）会议结束

议案一

宁波联合集团股份有限公司董事会2022年度工作报告

各位股东：

我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告，请予审议。

2022年工作回顾

2022年是公司第十届董事会顺利开展工作的第一年，董事会全体董事按照《公司法》和《公司章程》的要求，以实现公司和股东的最大利益为行为准则，认真履行股东大会赋予的职责，尽心尽力，发挥了应有的作用。本年度工作情况如下：

一、董事会会议召开情况：

本年度，公司董事会召开了五次定期会议和三次临时会议：

1、公司第九届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》、《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。会议决议公告刊登在2022年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、公司第九届董事会2022年第二次临时会议于2022年3月9日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟参与宁波金通融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案》、《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案》、《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》、《关于召开公司2022年第一次临

时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2022年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3、公司第九届董事会第十二次会议于2022年4月7-8日召开，会议审议通过了《公司经营领导班子2021年度业务工作报告》、《公司董事会2021年度工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2021年度内部控制审计报告》、《公司2021年度履行社会责任的报告》、《公司2021年度经营班子年薪考核及分配方案》、《公司经营者年薪制考核办法（2022-2024年度）》、《关于追加2022年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2022年度财务、内控审计机构的议案》、《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆加工日常关联交易的交易方变更的议案》、《关于召开2021年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2022年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

4、公司第九届董事会第十三次会议于2022年4月22日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

5、公司第十届董事会第一次会议于2022年5月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。会议决议公告刊登在2022年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

6、公司第十届董事会2022年第一次临时会议于2022年7月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供2022年度担保额度暨关联交易的议案》、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2022年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

7、公司第十届董事会第二次会议于2022年8月17-18日以现场和通讯相结

合的方式召开，会议审议通过了公司《公司经营领导班子2022年上半年度业务工作报告》、《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。会议决议公告刊登在2022年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

8、公司第十届董事会第三次会议于2022年10月21日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《关于追加公司对子公司2022年度担保额度的议案》、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2022年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、踔厉奋发，笃行不怠，经营业务平稳发展

报告期内，公司营业收入265,654万元，较上年减少28.7%；营业利润21,402万元，较上年减少60.8%；净利润15,434万元，较上年减少63.6%；归属于上市公司所有者的净利润14,995万元，较上年减少39.9%。

2022年，在宏观经济内外承压的趋势下，公司的经营也面临了较大压力，但各项经营业务依然稳步前行。现分述如下：

1、房地产业务：报告期内，公司施工房屋面积51万平方米，竣工面积10万平方米。具体经营情况如下：

（1）截至本报告期末，子公司温州银联投资置业有限公司苍南天和家园二期项目签约面积6.50万平方米（累计可销售面积7.53万平方米）；瑞和家园（商业）项目签约面积0.42万平方米（累计可销售面积1.64万平方米）；银和望府、银和新天和家园一、二期项目已售罄；雾城半山半岛项目签约面积0.32万平方米（累计可销售面积5.05万平方米）；龙港象北天和景园项目签约面积0.56万平方米（累计可销售面积3.94万平方米）；苍南藻溪泰和云栖项目签约面积0.49万平方米（累计可销售面积2.24万平方米）；苍南灵溪和欣丽园项目签约面积

1.69万平方米（累计可销售面积6.24万平方米）。

（2）全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾滨海度假村项目签约面积3.49万平方米（累计可销售面积5.03万平方米）。该公司以经营管理战略调整为重心，精减多元业务，优化人员结构和组织架构，持续缓解经营压力；商业街合理调整经营策略，保障全年平稳运营。

（3）全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的梁祝逸家园二期（含

别墅、底商）项目签约面积8.83万平方米（累计可销售面积9.18万平方米）。

2、电力、热力生产和供应业务：报告期内，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司共完成发电量27,857万度，较上年减少11.6%；完成售热量146万吨,较上年减少12.1%；实现营业收入61,052万元，较上年增加5.1%；实现净利润8,504万元，较上年增加12.0%。增加的主要原因是报告期内确认了热力管网和电力线路搬迁补偿收益。

报告期内，该公司在抓好安全生产和环保监管的基础上，防范化解各类潜在风险，较好地完成了全年各项生产经营任务；同时，持续推进一厂两网的精细、动态管理，加强设备运维和损耗管理，做好煤炭保供稳价，保障区域用能需求；此外，热电公司稳步推进各项目的落实：招宝山大桥北仑侧接线工程热力管道、电力线路改迁工程已投入运行，综合楼加固装修项目顺利交付，青峙线直埋管道改造筹备工作稳步推进，电力分公司区域新能源业务布局加速，水煤浆分公司运营平稳。

3、批发业务：报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司完成出口额27,937万美元，较上年增加20.8%，增加的原因主要是新客户增加；完成进口额22,664万美元，较上年增加118.1%，增加的原因主要是煤炭进口量增加。

报告期内，该公司持续开展新老客户资信调查，积极推广信保业务，做好货款跟踪与催收，加强资金运作和平衡管理；在稳定传统业务的同时，稳步开展自营煤炭进口和内销业务。

三、顺利完成董事会换届选举，确保了公司的平稳运行

2022年，公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，公司于4月7-8日召开了第九届董事会第十二次会议，确认了由股东方推荐的公司第十届董事会成员候选人名单。之后，董事会认真准备，及时组织召开了2021年年度股东大会，通过选举产生了公司第十届董事会成员。在随后举行的公司第十届董事会第一次会议上，董事会选举了公司董事长、副董事长，聘任了公司新一届经营领导班子和董事会各专业委员会成员，确保了公司的平稳运行。

四、尽职尽责，把握公司发展方向，认真行使决策职能

2022年，董事会共召开了五次定期会议和三次临时会议，召集召开了四次股东大会。各位董事认真负责、勤勉尽职，对公司年度财务预（决）算方案、利润分配预案以及其他各项议题，认真分析，深入讨论，充分发表意见。特别是对

公司的重大投资项目，各位董事反复推敲论证，体现了对公司、对股东高度负责的态度。2022年董事会讨论决策的投融资事项主要有子公司温州和晟文旅投资有限公司投资设立合营公司并对其提供财务资助、追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度、全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆加工日常关联交易的交易方变更、2022年度担保额度及其追加、全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司参与宁波金通融资租赁有限公司增资（关联交易）并对其提供2022年度担保额度（关联交易）等。在日常生产经营过程中，董事会紧抓政策机遇，通过优化资源配置、推进管理创新，确保公司经营多层次有序发展。在年报审计过程中，董事会还组织独立董事听取公司管理层对公司的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报。

五、扎实推进内部审计工作，持续提升管理水平

2022年初，董事会就明确了公司内部审计工作的重点任务，并对全年内部审计项目及其时间安排做了部署。2022年，完成了子公司温州银和房地产有限公司经营管理情况内部审计、子公司宁波联合集团进出口股份有限公司经营管理情况内部审计以及全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司经营管理情况回访审计，内部审计工作向纵深推进。通过推进内部审计工作，完善了公司的自我约束机制，指出了经营管理的改进方向，有助于公司管理水平的持续提升。

六、认真做好信息披露工作，认真参加监管部门活动

报告期内，公司共披露临时公告57份，对投资者和媒体关注的事项均及时作了公告和说明，较好地履行了相关信息披露义务。公司还召开了“2021年度业绩暨现金分红说明会”和“2022年半年度业绩说明会”，有助于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。此外，公司还通过设立投资者问询电话专线，及时答复投资者的各种咨询和疑问，较好地保持了与投资者的沟通交流。

2023年工作要点

2023年，董事会将密切关注宏观经济环境变化，围绕稳健经营和创新发展两条工作主线，坚定信心、变革创新，实现公司各项事业发展的新突破；不断充

实主营业务，持续深化产业布局，稳步提升经济效益，助推企业转型升级；同时，继续平衡优化资源配置，统筹人力资源管理，强化激励机制，加大监管力度，推动公司高质量发展行稳致远。

一、稳进提质，围绕主业综合发展

1、房地产业务：（1）温州银联投资置业有限公司继续做好龙港新天和家园、雾城半山半岛（马站雾城）、龙港象北天和景园、苍南藻溪泰和云栖以及苍南灵溪和欣丽园项目的开发、销售或交付，确保相关在建工程质量和施工建设进度。

（2）嵊泗远东长滩旅游开发有限公司继续做好嵊泗天悦湾滨海度假村的续销工作，加快推进相关土地的协调处理。（3）宁波联合建设开发有限公司继续积极推进联合区域土地项目的开发协调，加强对区域资产的运营管理；密切关注周边市场动态，把握市场机遇谋求新的发展

2、电力、热力生产和供应业务：

计划完成发电量23,700万度，售热量136万吨。夯实安全生产管理基础，确保环保达标排放；继续做好厂网精细化管理，深入挖掘区域用热需求，做好煤炭采购与输配管理，确保年度经营目标的实现；统筹推进年度技改项目的落地建设，做好售电业务拓展和水煤浆扩产销售工作；积极参与国家双碳战略目标建设，持续深化区域新能源业务布局，努力探索企业未来转型方向。

3、批发业务：密切关注国内外政治经济形势变化，积极调整经营思路，优化企业发展模式；强化企业内控管理和预算管理，规范业务操作流程，确保公司稳健发展；在严控经营风险的前提下，继续开展煤炭自营等业务，积极探索开拓业务新领域；充分发挥出口监管仓的优势，进一步扩大平台影响力和业务量，助推企业转型升级。

二、深化产业布局，推动转型发展

进一步拓宽战略视野，积极转变经营思路，重点聚焦优势产业，持续深化产业布局，推动企业转型升级；继续发挥总部服务功能，建立健全科学的考核评价体系和约束激励机制，平衡优化资源配置，打造高质量人才梯队，增强企业发展活力。

三、推进精细化管理，激活发展内驱力。

持续构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，优化顶层设计，强化责任落实，提升精细化管理水平；加强对集团房地产类企业财务的统一管理，以

市场化为导向，加强成本管理，严控预算执行，优化流动资金结构；加强对重点参资企业的监督管理，降低投资风险，提升经济效益。

四、充分发挥审计委员会作用，扎实推进内部审计工作

2023年，将继续完善董事会审计委员会工作机制，进一步发挥审计委员会的作用，强化公司内外部监督机制，进一步提高公司治理水平，在全面总结内审工作相关经验的基础上，继续推进对分、子公司的专项审计。在审计重点项目的同时，加强经营管理的专项审计，防范经营风险，提高经营管理水平，同时，做好已审计项目的回访和后评估工作，及时收集被审计单位的反馈意见，跟踪审计所发现问题的整改及建议的落实情况，确保内部审计效用的最大化。

五、做好重点经营业务的调研分析工作

加强对宏观经济和行业发展趋势的研判，顺应经济形势，理顺经营思路，确保房地产、热电、进出口三大主业稳健发展；继续深入开展售电业务运营模式、新能源业务拓展、水煤浆扩产营销、海关出口监管仓等战略课题的调研，建立多元化盈利模式，提升企业可持续发展能力。

各位股东，在新的一年，公司董事会将继续团结、务实、创新、开拓，不负股东重托，恪尽职守，努力工作，同时也希望各位股东能够一如既往地支持我们的工作。

议案二

宁波联合集团股份有限公司

监事会2022年度工作报告

各位股东：

现在我代表公司监事会向大会报告监事会2022年度工作，请予审议。2022年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，保证了公司规范运作，积极维护了公司和广大股东的利益。

2022年度所做的主要工作

（一）监事会会议召开情况

本年度，公司监事会召开了五次定期会议和三次临时会议：

1、公司第九届监事会2022年第一次临时会议于2022年1月28日以通讯方式召开，会议审核通过了《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司拟投资设立合营项目公司的议案》、《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对拟设立的合营项目公司提供财务资助的议案》。会议决议公告刊登在2022年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、公司第九届监事会2022年第二次临时会议于2022年3月9日以通讯方式召开，会议审核通过了《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟参与宁波金通融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于对合营公司之温州和欣置地有限公司提供2022年度担保额度的议案》、《关于子公司温州和晟文旅投资有限公司对合营公司之温州和欣置地有限公司追加提供财务资助的议案》、《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》。会议决议公告刊登在2022年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

3、公司第九届监事会第十二次会议于2022年4月7-8日召开，会议审核通过了《公司监事会2021年度工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司

2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年年度报告及摘要、》《公司2021年度内部控制评价报告》、《公司2021年度内部控制审计报告》、《公司2021年度履行社会责任的报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆加工日常关联交易的交易方变更的议案》。会议决议公告刊登在2022年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

4、公司第九届监事会第十三次会议于2022年4月22日以通讯方式召开，会议审核通过了《公司2022年第一季度报告》。

5、公司第十届监事会第一次会议于2022年5月13日召开，会议审核通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。会议决议公告刊登在2022年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

6、公司第十届监事会2022年第一次临时会议于2022年7月6日以通讯方式召开，会议审核通过了《关于子公司对参资公司之宁波金通融资租赁有限公司提供2022年度担保额度暨关联交易的议案》。会议决议公告刊登在2022年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

7、公司第十届监事会第二次会议于2022年8月17-18日以通讯方式召开，会议审核通过了公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

8、公司第十届监事会第三次会议于2022年10月21日以通讯方式召开，会议审核通过了《公司2022年第三季度报告》。

（二）对公司经营活动的监督

公司监事会密切关注公司的规范运作情况，积极督促公司不断完善内部控制制度，并对公司董事、高级管理人员是否依法履职进行监督。监事会成员出席（列席）了公司2022年度召开的历次股东大会和董事会会议，听取各项报告，及时了解并掌握公司经营管理活动的具体情况以及公司股东大会、董事会对各项议案的审议和决策情况，并对公司经营管理重大事项的决策程序及实施情况进行监督、对董事会编制的公司定期报告进行审核，并提出书面审核意见。

（三）对公司财务活动的监督

公司监事会通过查阅公司财务会计资料，及时掌握公司财务状况，并对公司

财务报告是否真实反映公司的财务状况和经营成果做出说明。

监事会2022年度发表的独立意见

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的要求，依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露。公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和公司《章程》行使权力、履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和规范化水平进一步提高。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为或损害公司利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司2022年的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年审计报告和审计意见不表示异议。

3、对公司收购及出售资产、对外投资的独立意见

2022年，公司收购及出售资产、对外投资的审议程序合规、交易价格公允，未发现内幕交易，也无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对内部控制评价报告的审阅意见

监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制评价报告》，监事会对此报告不存在异议。

2023年监事会工作要点

1、继续完善监事会的工作机制，在实践中不断探索监事会工作的新思路、新方法，进一步提高公司监事会的履职能力和工作效率。

2、继续敦促公司不断完善内部控制制度，督促公司按照内部控制制度的要求规范运作，并对公司内部控制评价报告进行审议。

3、对董事会执行现金分红政策、利润分配决策和公司信息披露等情况进行

监督。

4、督促公司认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，并对实施情况进行监督。

5、认真行使监督职责，预防董事、高级管理人员在执行公司职务时，发生损害公司利益的行为。

6、通过定期或不定期检查公司财务情况，加强财务监督工作的针对性和有效性，防止财务违法行为的发生。

7、督促公司认真执行投资者关系管理制度，并对实施情况进行监督。

各位股东，监事会将继续忠实地履行监督职责，勤勉工作，充分发挥监督职能，促进公司的规范运作和持续、健康发展。

议案三

宁波联合集团股份有限公司2022年度财务决算报告

现根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计鉴证的财务报表将2022年度的财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标与财务数据

营业利润

利润总额

归属于母公司所有者的净利润

按归属于母公司所有者的净利润计算的每股收益

二、主要财务指标完成情况

(一)营业收入265,654万元，比上年减少106,931万元。主要系子公司温州银和房地产有限公司商品房销售收入减少所致，减少的主要原因是竣工交付的房产面积减少。

(二)营业成本236,543万元，营业成本率为89.04%，比上年增加八点一八个百分点。主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司煤炭毛利减少所致。

(三)税金及附加908万元，比上年减少4,582万元。主要系子公司温州银和房地产有限公司和全资子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司计提的土地增值税减少所致，减少的主要原因是商品房销售收入减少。本年发生额主要内容：

房产税693万元，土地使用税357万元，城市维护建设税200万元，印花税197万元，教育费附加89万元，地方教育附加59万元，环境保护税15万元，车船使用税6万元，营业税3万元，土地增值税-711万元。

(四)销售费用2,989万元，比上年减少6,104万元。主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司煤炭业务绩效奖金减少以及子公司温州银和房地产有限公司支付的销售代理费及佣金减少和温州和晟文旅投资有限公司、龙港和立房地产有限公司上年支付的广告宣传策划费较多共同影响所致。本年发生额主要内容：职工薪酬877万元，外贸销售流通费用760万元，广告宣传策划费537万元，办公经费424万元，销售代理费及佣金130万元，运输装卸费8万元，其他253万元。

(五)管理费用10,286万元，比上年减少1,642万元。主要系全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司自用房产转为出租，其折旧摊销费相应转入其他业务成本和子公司温州和晟文旅投资有限公司上年其酒店的开办费较多共同影响所致。本年发生额主要内容：职工薪酬7,084万元，折旧摊销费898万元，业务招待费637万元，办公经费436万元，聘请中介机构费423万元，车辆经费276万元，差旅费73万元，保险费49万元，租赁费30万元，其他380万元。

(六)财务费用1,456万元，比上年增加999万元。主要系利息支出增加和利息收入减少共同影响所致。本年发生额主要内容：利息净支出1,674万元，银行手续费28万元，汇兑收益246万元。

(七)其他收益1,395万元，比上年增加576万元。主要系与资产相关的政府补助增加所致，增加的主要原因是全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司相关递延收益分配计入当期损益。

(八)投资收益4,189万元，比上年减少3,359万元。主要系公司上年处置交易性金融资产所获收益较多所致。本年发生额主要内容：权益法核算的长期股权投资收益2,342万元，收取的资金占用费906万元，处置交易性金融资产取得的投资收益458万元，交易性金融资产在持有期间的投资收益394万元，处置长期股权投资产生的投资收益89万元。

(九)公允价值变动收益-615万元，比上年减少4,100万元。主要系公司持

有的其他上市公司股票市值下跌所致。

(十)信用减值损失109万元，比上年减少88万元。主要系应收账款计提的预期信用损失减少所致。

(十一)资产减值损失-187万元，比上年减少1,692万元。主要系全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司和子公司温州银联投资置业有限公司上年计提的减值准备较多所致。

(十二)资产处置收益2,881万元，比上年增加2,798万元。主要系全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司确认热力管网和电力线路搬迁补偿收益所致。

(十三)营业外收入360万元，比上年减少123万元。主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司无法支付款项减少所致。本年发生额主要内容：无法支付款项180万元，违约赔款及罚没收入180万元。

(十四)营业外支出33万元，比上年减少87万元。主要系全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司上年废旧设备报废损失较大所致。本年发生额主要内容：罚款支出12万元，非流动资产毁损报废损失9万元，对外捐赠5万元，违约金及滞纳金2万元，其他5万元。

(十五)所得税费用6,295万元，比上年减少6,249万元。主要系子公司温州银和房地产有限公司商品房销售收入减少致使应纳税所得额相应减少所致。本年发生额主要内容：当期所得税费用3,414万元，递延所得税费用2,881万元。

(十六)净利润15,434万元，比上年减少26,979万元。其中归属于母公司所有者的净利润14,995万元，比上年减少9,947万元，减幅为39.9%。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：2022年度主要财务指标对比表

2022年度财务决算报告附表

2022年度主要财务指标对比表制表单位：宁波联合集团股份有限公司

金额单位：万元

议案四

宁波联合集团股份有限公司

2023年度财务预算报告

现提出2023年主要财务指标预算如下，请各位股东和股东代表审议：

一、营业收入273,525万元。

二、营业成本241,787万元。

三、税金及附加2,645万元。

四、销售费用7,380万元，管理费用10,484万元，财务费用5,128万元，三项费用支出总额22,992万元。

五、其他收益699万元。

六、投资收益2,609万元。

七、信用减值损失96万元。

八、营业外净收入89万元。

九、利润总额9,402万元。

十、所得税费用726万元。

十一、净利润8,676万元，其中归属于母公司股东的净利润10,000万元，少数股东损益-1,324万元。

议案五

宁波联合集团股份有限公司

2022年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2022年度实现净利润-135,500,034.56元，加:2021年12月31日尚未分配利润1,392,785,821.76元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,257,285,787.20元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计37,305,600.00元，剩余未分配利润1,219,980,187.20元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案六

宁波联合集团股份有限公司2022年年度报告和年度报告摘要

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司编制了2022年年度报告正文及摘要，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。2022年年度报告及摘要已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022年年度报告全文及摘要。

请各位股东和股东代表审议。

议案七

关于2023年度对子公司提供担保额度的议案

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为80,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为13,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证（质押、抵押）担保，并自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：

一、公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

二、子公司对子公司提供的担保 单位：万元 币种：人民币

上述两项担保额度合计为93,000万元人民币。同时，上述被担保单位中的宁波联合集团进出口股份有限公司、温州和晟文旅投资有限公司,2022年12月31日的资产负债率均超过了70%。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案八

关于子公司对参资公司提供2023年度

担保额度暨关联交易的议案

本年度子公司对参资公司提供的担保额度拟核定为29,410万元。上述担保方式为连带责任保证担保。并自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署有效。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有限公司（以下简称金通租赁）的董事，致金通租赁为本公司的关联法人。

宁波能源集团股份有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）（系宁波能源集团股份有限公司全资子公司）、宁波经济技术开发区控股有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司和宁波梅山保税港区金远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分别持有金通租赁21%、25%、40%、10%和4%的股权。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案九

宁波联合集团股份有限公司关于聘请公司2023年度财务、内控审计机构的

议 案

根据《公司法》和公司章程的规定，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币壹佰万元整（含税）、年度内部控制审计费用人民币肆拾万元整（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案十

关于修订公司《章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）的相关规定，公司拟对公司《章程》部分条款做如下修订：

……

理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。……公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

……

五条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案十一

宁波联合集团股份有限公司关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（证监会公告[2022]13号）的相关规定，公司拟对公司《股东大会议事规则》做如下修订：

第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向宁波证监局和上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向宁波证监局和上海证券交易所提交有关证明材料。

以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案十二

宁波联合集团股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的议案

根据监管部门相关规定及公司实际，公司拟对公司《董事会议事规则》做如下修订：

委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。第五条 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。第六条 董事会的日常工作机构是董事会办公室，负责董事会决定事项的监督、执行和日常事务。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案十三

宁波联合集团股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的议案

根据监管部门相关规定及公司实际，公司拟对公司《监事会议事规则》做如下修订：

会或者其他形式民主选举产生。第三条 公司董事会办公室协助完成监事会的日常事务性工作。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

议案十四

宁波联合集团股份有限公司关于修订公司《关联交易制度》的议案

根据监管部门相关规定及公司实际，公司拟对公司《关联交易制度》做如下修订：

（五）上海证券交易所根据实质

重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对本公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。

质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。

日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估；

（二）公司为关联人提供担保。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。

公司与关联人之间进行委托理财的，可以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准，适用第十五条、第十六条的规定。相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提 交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告， 作为其判断的依据。

第四十六条 公司应当提供拟购买资产的盈利预测报告。盈利预测报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核。

……

第四十九条 公司审计委员会应当对上述关联交易发表意见，应当包括：

……

审计委员会作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议。

的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以向上海证券交易所申请豁免提交股东大会审议。

大会审议的关联交易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，公司可以豁免提交股东大会审议的规定。

股东：

（一）为交易对方；

（二）为交易对方的直接或者间

接控制人；……

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

宁波联合集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告

详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022年度独立董事述职报告。