东望时代：第十二届董事会第五次会议决议公告

浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2024年10月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年10月29日下午以现场结合通讯方式于公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议；已经公司董事会战略委员会审议，因非关联委员未过半数，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴凯军先生、赵云池先生、张康乐先生回避表决。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2024年10月31日