东望时代：第十二届董事会第二十一次会议决议公告

浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二 十一次会议通知于近日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026 年7 月31 日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应出席董事9 人,实 际出席董事9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持,会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过了《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披 露的《关于拟签署证券质押合同暨关联交易的公告》。

该议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避(关联董事吴凯军先 生、张康乐先生、张舒先生及周卫国先生回避表决)。

(二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

黄琦琦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。黄琦琦女士辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,董事会同 意聘任崔月女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第 十二届董事会届满。简历如下:

崔月:女,2000 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2022 年7 月起任职于公司董事会办公室,已取得上海证券交易所董事会秘书任职培 训证明。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日