*ST九鼎：九鼎投资第十届董事会第十七次会议决议公告

编号:2026-042

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第 十七次会议通知于2026 年8 月14 日以电子邮件的方式发出,会议于2026 年8 月24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事9 名,实际出 席董事9 名。本次会议由公司董事长王亮先生主持,公司高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成 的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案:

(一)《公司2026 年半年度报告及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过,并同意提交董事 会审议。

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体披露的《九鼎投资2026 年半年度报告摘要》《九鼎投资2026 年半年度报 告》。

(二)《公司2026 年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》

此项议案表决情况为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体披露的《九鼎投资2026 年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议

2、公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日