黄山旅游：第九届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称:黄山旅游(A股)

编号:2026-020

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次 会议通知于2026 年4 月19 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出,会议 于2026 年4 月29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出 席董事11 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下:

一、审议通过了《公司2026 年第一季度报告》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄 山旅游发展股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》 (公告编号:2026-021)。

三、审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》;

表决结果:同意0 票,反对0 票,弃权0 票。公司全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄 山旅游发展股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》 (公告编号:2026-022)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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四、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股 东会审议。

五、审议通过了《关于公司高管2026 年度绩效考核指标的议案》;

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。公司关联董事章德辉、孙峻、 汤石男、丁维回避表决。

综合旅游行业发展及公司2026 年度预期经营情况,并按照公司高管职责分 工,根据《公司高级管理人员年度绩效考核办法》,会议同意公司高管2026 年 度绩效考核指标事项。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过了《关于控股子公司投资建设铁人三项赛事基地一期项目的 议案》。

为提升太平湖景区接待设施水平,丰富区域旅游产品业态,推进景区高质量 发展,会议同意公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司投资建设铁人三项 赛事基地一期项目,预计投资金额约为3,000 万元(具体以实际投资金额为准)。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日

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