黄山旅游：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600054证券简称：黄山旅游公告编号：2026-027
900942黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假
日酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 |
| 其中：A股股东人数 | 305 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,173,504 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 314,020,429 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 13,153,075 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.8564 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.0531 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 1.8033 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席9人，公司独立董事章锦河先生、刘照慧先生因工作
冲突未能列席会议；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,375,813 | 99.7947 | 596,601 | 0.1899 | 48,015 | 0.0154 |
| B股 | 13,099,275 | 99.5909 | 6,400 | 0.0486 | 47,400 | 0.3605 |
| 普通股合计： | 326,475,088 | 99.7865 | 603,001 | 0.1843 | 95,415 | 0.0292 |
2、议案名称：公司2025年年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,374,913 | 99.7944 | 602,201 | 0.1917 | 43,315 | 0.0139 |
| B股 | 13,061,277 | 99.3020 | 6,400 | 0.0486 | 85,398 | 0.6494 |
| 普通股合计： | 326,436,190 | 99.7746 | 608,601 | 0.1860 | 128,713 | 0.0394 |
3、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,400,713 | 99.8026 | 574,501 | 0.1829 | 45,215 | 0.0145 |
| B股 | 13,013,877 | 98.9417 | 91,698 | 0.6971 | 47,500 | 0.3612 |
| 普通股合计： | 326,414,590 | 99.7680 | 666,199 | 0.2036 | 92,715 | 0.0284 |
4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,386,213 | 99.7980 | 588,301 | 0.1873 | 45,915 | 0.0147 |
| B股 | 13,099,175 | 99.5902 | 6,400 | 0.0486 | 47,500 | 0.3612 |
| 普通股合计： | 326,485,388 | 99.7896 | 594,701 | 0.1817 | 93,415 | 0.0287 |
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,405,013 | 99.8040 | 563,501 | 0.1794 | 51,915 | 0.0166 |
| B股 | 13,146,575 | 99.9505 | 6,400 | 0.0486 | 100 | 0.0009 |
| 普通股合计： | 326,551,588 | 99.8099 | 569,901 | 0.1741 | 52,015 | 0.0160 |
6、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,359,413 | 99.7894 | 605,801 | 0.1929 | 55,215 | 0.0177 |
| B股 | 13,099,175 | 99.5902 | 6,400 | 0.0486 | 47,500 | 0.3612 |
| 普通股合计： | 326,458,588 | 99.7814 | 612,201 | 0.1871 | 102,715 | 0.0315 |
7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,287,113 | 99.7664 | 695,201 | 0.2213 | 38,115 | 0.0123 |
| B股 | 13,099,175 | 99.5902 | 53,800 | 0.4090 | 100 | 0.0008 |
| 普通股合计： | 326,386,288 | 99.7593 | 749,001 | 0.2289 | 38,215 | 0.0118 |
8、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 313,280,913 | 99.7645 | 699,101 | 0.2226 | 40,415 | 0.0129 |
| B股 | 13,099,275 | 99.5909 | 53,800 | 0.4091 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 326,380,188 | 99.7575 | 752,901 | 0.2301 | 40,415 | 0.0124 |
9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 311,074,112 | 99.0617 | 2,907,502 | 0.9258 | 38,815 | 0.0125 |
| B股 | 1,150,906 | 8.7500 | 12,002,069 | 91.2491 | 100 | 0.0009 |
| 普通股合计： | 312,225,018 | 95.4310 | 14,909,571 | 4.5570 | 38,915 | 0.0120 |
(二)现金分红分段表决情况
1、A股股东分红分段情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 296,595,750 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 16,779,163 | 96.2953 | 602,201 | 3.4560 | 43,315 | 0.2487 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 3,126,392 | 89.0682 | 340,401 | 9.6977 | 43,315 | 1.2341 |
| 市值50万以上普通股股东 | 13,652,771 | 98.1185 | 261,800 | 1.8815 | 0 | 0.0000 |
2、B股股东分红分段情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 13,061,277 | 99.3020 | 6,400 | 0.0486 | 85,398 | 0.6494 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,522,158 | 94.3122 | 6,400 | 0.3965 | 85,398 | 5.2913 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,539,119 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 公司2025年年度利润分配预案 | 29,840,440 | 97.5887 | 608,601 | 1.9903 | 128,713 | 0.4210 |
| 4 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 29,889,638 | 97.7496 | 594,701 | 1.9448 | 93,415 | 0.3056 |
| 5 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红预案的议案 | 29,955,838 | 97.9661 | 569,901 | 1.8637 | 52,015 | 0.1702 |
| 6 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 29,862,838 | 97.6619 | 612,201 | 2.0021 | 102,715 | 0.3360 |
| 7 | 关于公司董事2025年度薪酬的议案 | 29,790,538 | 97.4255 | 749,001 | 2.4494 | 38,215 | 0.1251 |
| 8 | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 | 29,784,438 | 97.4055 | 752,901 | 2.4622 | 40,415 | 0.1323 |
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师：阮翰林、吴佳玥
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2026年6月6日