黄山旅游：第九届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称:黄山旅游(A股)

编号:2026-032

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次 会议通知于2026 年8 月14 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出,会议 于2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11 名,实际出 席董事11 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下:

一、审议通过了《公司2026 年半年度报告及其摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过了《公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄 山旅游发展股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》(公告编号:2026-033)。

三、审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告的议案》;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄 山旅游发展股份有限公司2026 年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中

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“五、其他披露事项”。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合有关 法律法规的规定和公司的实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果,会议同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黄 山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日

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