黄山旅游：第九届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称:黄山旅游(A股)

编号:2026-037

900942(B股)

黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次 会议于2026 年9 月11 日以通讯表决方式召开,经全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议由全 体董事共同推举公司董事、总裁孙峻先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下:

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务 的董事的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

会议同意选举公司董事、总裁孙峻先生为公司第九届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事,并担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务(简 历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根 据《公司章程》规定,代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人,公司 将按照有关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日

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附件:

黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会董事长简历

孙 峻,男,1972 年12 月出生,大学学历,中共党员。曾任黄山市旅游局 办公室主任,黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长,黄山市委办 公厅秘书处处长,黄山市委督查室副主任,黄山市委办公厅副主任,本公司董事、 副总裁,本公司董事、高级副总裁,本公司董事、常务副总裁,本公司董事、总 裁。现任本公司党委书记、董事长、总裁。

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