万东医疗：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2025-016
北京万东医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 326,828,263 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.4864 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长胡自强先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书欧云彬女士出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,601,139 | 99.9305 | 193,424 | 0.0591 | 33,700 | 0.0104 |
2、 议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,522,939 | 99.9065 | 207,224 | 0.0634 | 98,100 | 0.0301 |
3、 议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,560,839 | 99.9181 | 156,124 | 0.0477 | 111,300 | 0.0342 |
4、 议案名称：2024年年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,553,239 | 99.9158 | 190,624 | 0.0583 | 84,400 | 0.0259 |
5、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,116,539 | 99.7822 | 560,624 | 0.1715 | 151,100 | 0.0463 |
6、 议案名称：关于向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,539,039 | 99.9115 | 162,124 | 0.0496 | 127,100 | 0.0389 |
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,525,639 | 99.9074 | 175,524 | 0.0537 | 127,100 | 0.0389 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,549,039 | 99.9145 | 193,724 | 0.0592 | 85,500 | 0.0263 |
9、 议案名称：关于《万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,228,239 | 99.8164 | 514,924 | 0.1575 | 85,100 | 0.0261 |
10、 议案名称：关于《万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理
办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,233,639 | 99.8180 | 509,524 | 0.1558 | 85,100 | 0.0262 |
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 326,239,139 | 99.8197 | 496,224 | 0.1518 | 92,900 | 0.0285 |
(二) 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 马赤兵 | 324,286,294 | 99.2222 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 319,579,981 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,973,258 | 96.2056 | 190,624 | 2.6299 | 84,400 | 1.1645 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,478,707 | 95.8572 | 83,124 | 3.2145 | 24,000 | 0.9283 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,494,551 | 96.3988 | 107,500 | 2.3056 | 60,400 | 1.2956 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2024年年度利润分配预案 | 6,973,258 | 96.2056 | 190,624 | 2.6299 | 84,400 | 1.1645 |
| 5 | 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | 6,536,558 | 90.1807 | 560,624 | 7.7345 | 151,100 | 2.0848 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6,945,658 | 95.8248 | 175,524 | 2.4215 | 127,100 | 1.7537 |
| 8 | 关于修订《公司章程》及制定相关制度的议案 | 6,969,058 | 96.1477 | 193,724 | 2.6726 | 85,500 | 1.1797 |
| 9 | 关于《万东医疗2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6,648,258 | 91.7218 | 514,924 | 7.1040 | 85,100 | 1.1742 |
| 10 | 关于《万东医疗2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6,653,658 | 91.7963 | 509,524 | 7.0295 | 85,100 | 1.1742 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案 | 6,659,158 | 91.8722 | 496,224 | 6.8460 | 92,900 | 1.2818 |
| 12.01 | 马赤兵 | 4,706,313 | 64.9300 | ||||
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过，其中特别决议议案8、9、10、11获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 听取独立董事述职报告
大会听取了独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。
四、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：李新军、陈少博
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2025年4月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议