万东医疗：关于公司董事离任及专门委员会变更的公告

北京万东医疗科技股份有限公司关于公司董事离任及专门委员会变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟铮女士提交的书面辞职报告。钟铮女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会成员、董事会审计委员会成员职务。离任后，钟铮女士将不在公司及控股子公司任职。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响

钟铮女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对钟铮女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟铮女士的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。钟铮女士已按照公司有关规定做好交接工作。

二、董事变更情况

公司于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于选举非独立董事的议案》，选举丘春伟女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

公司于2026年8月28日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》，对第十届董事会战略委员会、审计委员会的成员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

本次调整后，丘春伟女士为董事会战略委员会成员、审计委员会成员。

公司第十届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：王建国先生、宋金松先生、刘啸先生、丘春伟女士。王建国先生为召集人。

审计委员会：孙岩女士（独立董事）、吴钟凯先生（独立董事）、丘春伟女士。孙岩女士为召集人。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会2026年8月29日