中国医药：关于2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告

中国医药健康产业股份有限公司 关于2026 年面向专业投资者公开发行 公司债券(第一期)发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会,审议并通过了《关于开展公司债和超短期融资券 注册的议案》。2026 年1 月13 日公司发布了临2026-004 号《关于向专业投资 者公开发行公司债券获得注册批复的公告》,公司获得中国证券监督管理委员会 批准注册向专业投资者公开发行面值总额不超过20 亿元的公司债券,额度自注 册之日起24 个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行。

根据《中国医药健康产业股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期)发行公告》,公司拟面向专业投资者公开发行规模不超过人民 币10 亿元(含10 亿元)的公司债券,债券简称“26 通药01”,代码为245065, 期限为3 年,发行价格为100 元/张(以下简称“本期债券”)。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行,发行工作已于 2026 年4 月17 日结束,全场认购倍数为4.61 倍,本期债券最终发行规模为人 民币10 亿元,票面利率为1.78%。

公司的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与 本期债券认购。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日