中国医药：关于聘任董事会秘书的公告

中国医药健康产业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第7 次会议审议,同意聘任张琳女士担任公司董事会秘书(简历见附件)。张琳女士 具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其 任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备财务、会计、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作 经验

张琳女士曾任职于普华永道会计师事务所北京分所;自2017 年起,历任公 司董事会办公室副主任、证券事务代表;财务部副总经理、总经理;现任战略运 营部总经理,并已取得注册会计师证书、ACCA 证书,具备与履行董事会秘书职 责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,张琳女士不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)张琳女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责

人的情形。

张琳女士现任公司总经理助理、战略运营部总经理,作为总经理助理主要协 助管理董事会办公室,负责职能部门战略运营部相关工作,能够明确区分与董事 会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司第十届董事会提名委员会2026 年第4 次会议审议并通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》,对张琳女士的任职资格进行了审查。董事会提名委员 会认为张琳女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易 所业务规则,具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力,其任 职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等规定,未发现张琳女士存在不得担任高级管理人员的情 形。董事会提名委员会同意提名张琳女士为公司董事会秘书,并将《关于聘任公 司董事会秘书的议案》提交第十届董事会第7 次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月7 日召开第十届董事会第7 次会议,审议并通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任张琳女士为公司董事会秘书,任期自本次 董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张琳女士已于2017 年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,并取得董 事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所 完成备案。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日

附件:董事会秘书简历

张琳女士,41 岁,硕士研究生,注册会计师、ACCA。

曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表;财务部副总经理、总经理; 职工监事。现任公司总经理助理、战略运营部总经理。