厦门象屿：独立董事关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见

厦门象屿股份有限公司董事会：

我们作为公司的独立董事，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，我们对第九届董事会第十一次会议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于申请开展供应链（应付账款）资产支持专项计划暨关联交易的议案

我们认为，本次专项计划的开展将有利于优化公司现金流，拓宽公司融资渠道。本次关联交易定价在充分参考行业平均水平后由交易双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司开展供应链资产支持专项计划进行融资，并将此议案提交公司股东大会审议。

二、关于调整2020年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的议案

我们认为，公司本次对2020年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020年股权激励计划（草案）》的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对2020年股权激励计划首次授予和预留授予股票期权行权价格进行调整。

三、关于回购注销部分限制性股票的议案

经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股权激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。2020年股权激励计划中4名首次授予激励对象因个人原因离职，涉及回购注销的限制性股票合计为294,801股；2022年限制性股票激励计划中17名首次授予激励对象因个人原因离职，涉及回购注销的限制性股票合计为1,570,500股。本次回购注销完成后，

公司2020年股权激励计划、2022年限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。作为公司独立董事，我们一致同意公司回购注销2020年股权激励计划中4名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票294,801股、2022年限制性股票激励计划中17名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,570,500股。

四、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

我们认为，公司本次修改公司章程的相关条款是根据公司实际情况进行的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意修改《公司章程》。

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