五矿发展：第九届董事会第十三次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月13日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司2023年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-22）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2023年第一季度报告》，同意对外披露。公司《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了《公司2023年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日