五矿发展：第九届董事会第十四次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2023年7月12日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月7日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于推荐朱岩先生为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会经审核，认为朱岩先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名朱岩先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。朱岩先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（临2023-30）、《五矿发展股份有限公司独立董事

独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》同意于2023年8月30日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-31）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日