五矿发展：第九届董事会第十七次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2023年10月12日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月8日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李辉先生担任公司副总经理职务。

公司董事会提名委员会已对李辉先生的任职资格进行了审核，认为李辉先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中副总经理任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名李辉先生作为公司副总经理候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘

任公司副总经理的公告》（临2023-47）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》

同意调整公司职能部门组织架构。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日