五矿发展：第九届董事会第二十五次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2024年7月19日以通讯方式召开。会议通知于2024年7月15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司“十四五”发展规划（中期调整）的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日