五矿发展：第十届监事会第三次会议决议公告

242936债券简称：

发展Y1

五矿发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年4月15日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事

名，实际参与表决监事

名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2025年1-3月计提资产减值准备的专项报告》公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2025-32）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2025年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此外，公司监事会审阅了公司《2025年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日