五矿发展：第十届董事会第十五次会议决议公告

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五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”或“公司”)第十 届董事会第十五次会议于2026 年4 月29 日以现场结合通讯方式召 开。会议通知于2026 年4 月14 日以专人送达、邮件的方式向全体董 事发出。本次会议应参与表决董事8 人,实际参与表决董事8 人。董 事、总经理李智聪先生代行董事长职责,主持本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会 四个专门委员会组成人员名单为:

1、战略委员会

主任委员:李智聪

委员:张新民、朱岩、黄国平

2、审计委员会

主任委员:张新民

委员:朱岩、李曙光、姜世雄、杨荆州

3、提名委员会

主任委员:朱岩

委员:张新民、李曙光、杨荆州、鲁辉

4、薪酬与考核委员会

主任委员:李曙光

委员:张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

(二)公司《2026 年1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备,符合《企 业会计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产 状况,同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董 事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展 股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2026-22)。

\[(三,《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

审议通过公司《2026 年第一季度报告》,同意对外披露。

公司《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通 过,同意提交公司董事会审议。

公司《2026 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

(四) 《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

同意2026 年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由 五矿发展变更为五矿物流集团有限公司(以下简称“五矿物流”),由 五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天 津货运有限公司开展上海期货交易所(以下简称“上期所”)、广州期 货交易所(以下简称“广期所”)、郑州商品交易所期货商品入库、保 管、出库、交割等业务提供担保,商品种类包括但不限于不锈钢、热 轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、 硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广 期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物 流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低 保障库容量,综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司 股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体 事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担 保事项提交公司股东会审议之日止。

同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期 货交割库业务提供担保(上期所核定库容量为不锈钢13.8 万吨、热 轧卷板7.8 万吨、螺纹钢1.2 万吨、铝5 万吨、铅2 万吨、铜2.5 万 吨、锡0.1 万吨、铸造铝合金1 万吨,广期所最低保障库容量为碳酸 锂5000 吨)。

同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《五矿发展 股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公 告》(临2026-23)。

(五) \(《关于公司<2026\) 年度经理层成员业绩考核方案>的议案》

审议通过公司2026 年度经理层成员业绩考核方案。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交 公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员,与本议 案存在利害关系主动回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

\[(六,《关于修订公司<董事会授权决策方案 > 的议案》\]

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

(七)《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于2026 年5 月15 日以现场投票与网络投票相结合的方式 召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《五矿发展 股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(临202624)。

此外,公司董事会听取了公司《2026 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日