五矿发展：第十届董事会第十六次会议决议公告

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五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十 六次会议于2026 年6 月2 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年6 月1 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表 决董事8 人,实际参与表决董事8 人。董事李智聪先生代行董事长职 责,主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,以 及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐,选举李智聪先生担任 公司董事长职务,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。同时,在公司总经理空缺期间,为保证公司日常经营工 作正常进行,同意由董事长李智聪先生代为履行总经理职责,直至新 任总经理到任为止。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展 股份有限公司关于选举公司董事长的公告》(临2026-30)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日