古越龙山：第九届董事会第十四次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2023年7月28日发出召开第九届董事会第十四次会议的通知， 会议于2023年8月9日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事12人，副董事长徐东良先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》；

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)2023年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山2023年半年度报告摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于2023年8月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》的2023－029《古越龙山关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董 事 会

二○二三年八月十一日