古越龙山：第九届监事会第十七次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2024年6月20日发出召开第九届监事会第十七次会议的通知。会议于2024年6月25日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席杨文龙先生主持会议，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期即将届满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际控制人绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐及建议，公司监事会提名杨文龙先生、王铃铃女士为第十届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第十届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第十届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。 （附监事候选人简历）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司监事会

2024年6月26日

附：监事候选人简历：

杨文龙先生：1971年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，历任绍兴市教育委员会团工委书记，市教育局普通教育处副处长、西藏那曲地区教体局办公室主任（援藏），绍兴市教育局师范教育处处长，市监察局派驻市教育局监察室主任，市建功中学党总支书记（挂职），绍兴市纪委派驻市教育局纪检组副组长，绍兴市委巡察组副组长，绍兴市纪委市监委综合派驻第三纪检监察组组长、市商务局党委委员、黄酒集团董事，现任黄酒集团党委副书记、监事会主席，本公司党委副书记、监事会主席。杨文龙先生持有本公司股票105082股，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任党委副书记、监事会主席，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

王铃铃女士：1972年出生，中共党员，政工师，大专学历，历任绍兴市酿酒总公司企管办科员，集团公司综合部企管科科员，集团公司审计部副科长，股份公司财务部审计科科长，股份公司审计部部长助理、副部长、部长，集团公司纪检监察室主任等职。现任本公司监事、纪委副书记、监察审计部部长。

王铃铃女士持有本公司股票10.33万股，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。