古越龙山：关于调整董事会专门委员会成员的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2025年年度股东会已选举徐维栋先生为第十届董事会独立董事,根据 《公司法》《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作规程等规定,并结合公 司实际情况对第十届董事会专门委员会部分成员进行调整。公司于2026年5月18 日召开第十届董事会第十五次会议,本次会议通知于5月13日以书面方式发出, 以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙爱保先生主持,公司高管列席了 会议,以“11票同意;0票反对;0票弃权”的表决结果,审议通过了《关于选举 董事会专门委员会成员的议案》,会议选举徐维栋先生为审计委员会主任委员、 提名委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日 止。

徐维栋先生个人简历:

徐维栋,1975 年3 月出生,民革党员,大学本科(双专业学士),江西财 经大学投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理第二专业毕业, 高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、一级造价 工程师。第九届绍兴市人大代表,绍兴市监察委员会第二届特约监察员,浙江省 人民检察院对外委托鉴定机构专门知识专家、绍兴市检察院听证员、绍兴市国资 委重大资产评估项目评审专家、绍兴市科技局财务评审专家、绍兴市涉案企业合 规第三方监督评估机制专家、绍兴市注册会计师协会首届行业自律委员会委员。 现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长、董事,浙江金道科技股份有限 公司独立董事,绍兴市越城区慈善总会监事,民革绍兴市直六支部副主委。任本

公司独立董事。

徐维栋先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、 规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。

本次选举后董事会审计委员会、提名委员会委员如下:

1.审计委员会由独立董事徐维栋(主任委员)、独立董事周斌照、董事谢鹏3 名委员组成。

2.提名委员会由董事长孙爱保、独立董事朱杏珍(主任委员)、独立董事徐维 栋3名委员组成。

薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会委员不变。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日