国投资本：独立董事关于国投资本九届一次董事会相关议案的独立意见

独立董事关于国投资本股份有限公司九届一次董事会相关议案的独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司九届一次董事会审议的有关议案发表意见如下：

一、国投资本股份有限公司关于聘任公司总经理的议案

我们认为李樱女士具备担任公司总经理所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。综上所述我们一致同意此议案。

二、国投资本股份有限公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案

我们认为曲刚先生、姚肇欣先生具备担任公司高管所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任

程序合法、有效。综上所述我们一致同意此议案。