国投资本：九届六次董事会决议公告

国投资本股份有限公司九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2023年12月1日通过电子邮件方式发出。本次会议于2023年12月8日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案还需提交股东大会审议。

2．《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2022年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。

3.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2021、2022年任期考核及奖金兑现的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会2023年12月11日