国投资本：关于董事会延期换届的提示性公告

国投资本股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会

将于2026年4月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工

作尚在筹备中,为保证董事会工作的连续性和稳定性,公司第九

届董事会将延期换届,公司董事会专门委员会和高级管理人员的

任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第九届董事会成

员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继

续履行相应职责。公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进董事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年4 月17 日