国投资本：九届三十九次董事会决议公告

国投资本股份有限公司

九届三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届三十九次董事会于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026 年4 月20 日 通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。董事长崔宏琴女士主持本次会议,公司高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《国投资本股份有限公司2026 年第一季度报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的国投资本2026 年第一季度报告。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。此议案已于2026 年4 月28 日经董事会审计与风险管理委员会2026 年第二次会议 审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日