国投资本：关于董事会秘书离任的公告
国投资本股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）于晓扬先生的书面辞职报告。于晓扬先生因工作调动原因，辞去公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）职务。
一、提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 于晓扬 | 副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官） | 2026年7月29日 | 2026年4月18日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
注：公司已于2026年4月17日、7月25日分别发布关于董事会延期换届的提示性公告（2026-027）、关于董事会完成换届选举的公告（2026-053），相关高级管理人员的选聘工作正在有序推进中。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，于晓
扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，于晓扬先生已按照有关要求做好工作交接。在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长崔宏琴女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。于晓扬先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面为公司规范运作和高质量发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会
2026年7月30日
附件：公告原文