国投资本：十届二次董事会决议公告

国投资本股份有限公司

十届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司十届二次董事会于2026 年8 月28 日 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026 年8 月 17 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人(其中以通讯表决方式出席4 人)。董事长崔宏琴女士主持 本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司2026 年半年度报告及其摘要》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《国投资本2026 年半年度报告》《国 投资本2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。此议案已于2026 年8 月27 日经董事会审计与风险管理委员会2026 年第三次会议 审议通过。

2.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续 评估报告》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《国投资本股份有限公司对国投财务 有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事崔宏 琴、江华、谢小兵回避表决。此议案已于2026 年8 月27 日经董 事会审计与风险管理委员会2026 年第三次会议审议通过,董事会 前经2026 年第二次独立董事专门会议事前认可。

3.《国投资本股份有限公司2025 年度“提质增效重回报”行 动方案评估报告》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《国投资本股份有限公司2025 年度“提 质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日