国投资本：十届三次董事会决议公告

国投资本股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司十届三次董事会于2026 年9 月10 日 以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026 年9 月4 日通过 电子邮件方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 董事长崔宏琴女士主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《国投资本股份有限公司内设机构设置调整方案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《国投资本股份有限公司关于聘任高 级管理人员的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。此议案中财务 负责人聘任事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2026 年第 四次会议审议通过,高级管理人员任职资格已经公司董事会提名

委员会2026 年第三次会议审议通过。 特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日