华润双鹤：第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－028

华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年4月24日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月27日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。独立董事Zheng Wei先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长于顺廷先生主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2023年第一季度报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于向中国妇女发展基金会捐赠的议案

同意向中国妇女发展基金会捐赠资金150万元及药品80万元，用于华润健康乡村公益项目。

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2022年度股东大会的议案

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会2023年4月28日

报备文件：第九届董事会第二十八次会议决议