华润双鹤：2023年第四次临时股东大会会议文件

2023年第四次临时股东大会会议文件

2023年10月9日

2023年第四次临时股东大会 2023年10月9日

2023年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

1、现场会议召开时间：2023年10月9日(星期一)上午10点00分

2、网络投票时间：2023年10月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议地点：

1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、 会议议程：

2023年第三次临时股东大会 2023年10月9日

议案一

关于增补董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐徐辉先生、林国龙先生担任公司第九届董事会董事。

本议案已经第九届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东审议。

2023年9月21日

附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn