华润双鹤：第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－050

华润双鹤药业股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三十九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年5月7日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年5月10日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票337,613股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至1,039,319,188元。

《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

同意公司鉴于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做出修改。

《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会2024年5月11日

报备文件：第九届董事会第三十九次会议决议