华润双鹤：2025年第一次临时股东会会议文件
华润双鹤药业股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议文件
2025年1月16日
2025年第一次临时股东会会议议程
一、 会议时间：
1、现场会议召开时间：2025年1月16日(星期四)上午9点00分
2、网络投票时间：2025年1月16日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：
| 序号 | 审议内容 |
| 1 | 关于变更监事的议案 |
| 2 | 关于2025年预计发生日常关联交易的议案 |
| 3 | 关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案 |
议案一
关于变更监事的议案
各位股东：
根据公司控股股东北京医药集团有限责任公司提名，拟推荐章瑾女士担任公司第十届监事会监事，张薇女士不再担任公司监事职务。
本议案已经第十届监事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
2024年12月26日
附件：候选监事简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
议案二
关于2025年预计发生日常关联交易的议案
各位股东：
公司2024年1-10月日常关联交易实际发生情况及2025年预计发生日常关联交易情况报告如下：
一、2024年1-10月实际发生日常关联交易
1、前次预计日常关联交易情况
2024年3月20日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年预计发生日常关联交易的议案》；2024年4月25日，公司第九届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整2024年预计发生日常关联交易的议案》；2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过《关于2024年预计发生日常关联交易的议案》。2024年预计向关联人购买产品交易金额为24,903.00万元；向关联人销售产品交易金额为160,050.00万元。
2、2024年1-10月实际发生情况
2024年1-10月公司与关联方实际发生的采购交易金额合计12,635.99万元，较预计减少12,267.01万元；销售交易金额合计129,375.72万元，较预计减少30,674.28万元。具体详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年 预计金额 | 2024年1-10月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买产品/服务 | 安徽创扬双鹤药用包装有限公司 | 6,200.00 | 3,210.37 | |
| 华润电力控股有限公司 | 5,200.00 | 4,004.22 | ||
| 华润数字科技有限公司 | 4,005.00 | 1,450.23 | ||
| 华润环保服务有限公司 | 2,800.00 | 268.84 | ||
| 华润置地有限公司 | 1,700.00 | 982.91 | ||
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 1,600.00 | 577.77 | ||
| 华润三九医药股份有限公司 | 1,300.00 | 623.51 | ||
| 浙江湃肽生物股份有限公司 | 530.00 | 542.76 | ||
| 华润隆地有限公司 | 540.00 | 50.09 | ||
| 华润医药商业集团有限公司 | 100.00 | 414.40 | ||
| 华润健康集团有限公司 | - | 122.85 | ||
| 华润知识产权管理有限公司 | 248.00 | 61.50 | ||
| 深圳市润薇服饰有限公司 | 220.00 | 53.73 | ||
| 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 200.00 | 94.69 | ||
| 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 160.00 | 138.98 | ||
| 华润医药集团有限公司 | 100.00 | 39.14 | ||
| 小计 | 24,903.00 | 12,635.99 | ||
| 向关联人销售产品/服务 | 华润医药商业集团有限公司 | 150,800.00 | 122,743.04 | 业务周期因素 |
| 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 1,100.00 | 1,876.01 | ||
| 华润三九医药股份有限公司 | 2,530.00 | 1,497.25 | ||
| 华润健康集团有限公司 | 2,100.00 | 1,806.59 | ||
| 华润江中制药集团有限责任公司 | 1,900.00 | 1,216.83 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年 预计金额 | 2024年1-10月实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 安徽创扬双鹤药用包装有限公司 | 700.00 | 176.34 | ||
| 北京航天总医院 | 700.00 | - | ||
| 浙江湃肽生物股份有限公司 | 220.00 | 59.66 | ||
| 小计 | 160,050.00 | 129,375.72 | ||
| 合计 | 184,953.00 | 142,011.71 | ||
注：1、上表中2024年1-10月实际发生金额未经审计，2024年实际发生金额以最终审计结果为准。
2、上表中部分关联人2024年1-10月实际发生额超出预计金额，累计超出金额未达公司最近一期经审计净资产的0.5%，已经公司内部有权机构审议批准。
二、2025年预计发生日常关联交易
2025年度本公司及下属子公司预计与关联方发生采购交易预计合计约29,211.00万元，比2024年1-10月实际增加16,575.01万元；销售交易合计约188,950.00万元，比2024年1-10月实际增加59,574.28万元。具体详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年 预计金额 | 占同类 业务比例(%) | 2024年 1-10月实际发生金额 | 占同类 业务比例(％) |
| 向关联人购买 | 安徽创扬双鹤药用包装有限公司 | 6,200.00 | 0.72 | 3,210.37 | 0.51 |
| 华润电力控股有限公司 | 6,200.00 | 0.72 | 4,004.22 | 0.64 | |
| 华润国际招标有限公司 | 3,600.00 | 0.42 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年 预计金额 | 占同类 业务比例(%) | 2024年 1-10月实际发生金额 | 占同类 业务比例(％) |
| 产品/服务 | 华润数字科技有限公司 | 3,231.00 | 0.38 | 1,450.23 | 0.23 |
| 华润置地有限公司 | 2,100.00 | 0.25 | 982.91 | 0.16 | |
| 华润三九医药股份有限公司 | 1,400.00 | 0.16 | 623.51 | 0.10 | |
| 浙江湃肽生物股份有限公司 | 1,300.00 | 0.15 | 542.76 | 0.09 | |
| 华润燃气投资(中国)有限公司 | 1,020.00 | 0.12 | 577.77 | 0.09 | |
| 华润医药商业集团有限公司 | 1,000.00 | 0.12 | 414.40 | 0.07 | |
| 华润环保科创控股有限公司 | 700.00 | 0.08 | 268.84 | 0.04 | |
| 华润健康集团有限公司 | 500.00 | 0.06 | 122.85 | 0.02 | |
| 华润资产管理有限公司 | 500.00 | 0.06 | - | - | |
| 华润隆地有限公司 | 300.00 | 0.04 | 50.09 | 0.01 | |
| 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 250.00 | 0.03 | 94.69 | 0.02 | |
| 深圳市润薇服饰有限公司 | 200.00 | 0.03 | 53.73 | 0.01 | |
| 华润知识产权管理有限公司 | 200.00 | 0.02 | 61.50 | 0.01 | |
| 上海康仁乐购超市贸易有限公司 | 200.00 | 0.02 | 138.98 | 0.02 | |
| 华润现代服务(深圳)有限公司 | 110.00 | 0.02 | - | ||
| 华润五丰有限公司 | 100.00 | 0.01 | - | ||
| 华润医药集团有限公司 | 100.00 | 0.01 | 39.14 | - | |
| 小计 | 29,211.00 | 3.42 | 12,635.99 | 2.02 | |
| 向关联人销售产品/服务 | 华润医药商业集团有限公司 | 179,000.00 | 14.32 | 122,743.04 | 13.30 |
| 华润健康集团有限公司 | 3,700.00 | 0.30 | 1,806.59 | 0.20 | |
| 华润三九医药股份有限公司 | 3,500.00 | 0.28 | 1,497.25 | 0.16 | |
| 华润博雅生物制药集团股份有限公司 | 1,200.00 | 0.10 | 1,876.01 | 0.20 | |
| 华润江中制药集团有限责任公司 | 1,300.00 | 0.10 | 1,216.83 | 0.13 | |
| 浙江湃肽生物股份有限公司 | 150.00 | 0.01 | 59.66 | 0.01 | |
| 安徽创扬双鹤药用包装有限公司 | 100.00 | 0.01 | 176.34 | 0.02 | |
| 小计 | 188,950.00 | 15.12 | 129,375.72 | 14.02 | |
| 合计 | 218,161.00 | 142,011.71 | |||
注：上表中向关联人销售产品/服务涉及的关联方华润医药商业集团有限公司，预计金额与上年实际发生金额增长较多的原因系业务规模扩大，销售增长。
三、关联交易目的和对公司的影响
以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
2024年12月26日
附件：《关于日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
议案三关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案
各位股东：
根据公司2025年战略部署和实际资金需求，在公司合作银行范围内申请批准公司2025年向银行申请总额为人民币150亿元的综合授信额度和总额不超过人民币50亿元的银行借款额度。
本议案已经第十届董事会第五次会议审议通过，请各位股东审议。
2024年12月26日