皖维高新：九届一次监事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

九届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会九届一次会议，于2024年1月15日在公司研发中心六楼百人会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，潘友根先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

本次会议选举潘友根先生为公司第九届监事会主席（同意3票，反对0票，弃权0票）

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2024年1月16日