皖维高新：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2025-015

安徽皖维高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月10日

(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心6楼百人会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事袁大兵先生因工作原因未能参加

本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书史方圆出席了本次股东大会；副总经理吴霖先生、许宏平先生、唐成宏先生、许献智先生，副总工程师余继仙先生、总经理助理唐运昌先生等7名高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：2.01关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——发行股票的种类和面值审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：2.02关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——发行方式和发行时间审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：2.03关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——发行对象及认购方式审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：2.04关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——定价基准日、发行价格和定价原则审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：2.05关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案—

—发行数量审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：2.06关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——限售期审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：2.07关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——募集资金规模及用途审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：2.08关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——上市地点审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：2.09关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：2.10关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议

案——发行决议有效期审议结果：通过

表决情况：

12、 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案审议结果：通过

表决情况：

13、 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

15、 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、

采取填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过

表决情况：

16、 议案名称：关于公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的

议案审议结果：通过

表决情况：

17、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

18、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

19、 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案审议结果：通过

表决情况：

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

21、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

22、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、参会股东对议案2的10项议题进行了逐项审议表决，同意票数占比分别为97.6804%、95.4309%、97.7130%、97.6922%、97.7236%、97.6880%、97.7253%、

97.7044%、97.8148%及97.6961%。

2、本次会议共审议十三项议案，其中，《关于修订部分公司治理制度的议案》

为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上

通过。其余十二项议案均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）、张正和（控股股东董事）对议案1至议案6，议案9至议案11进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、郑旭超

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2025年2月11日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议