皖维高新：2024年年度股东会决议公告
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2025-032
安徽皖维高新材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年4月11日
(二) 股东会召开的地点：公司研发中心6楼百人会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 606 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 804,344,740 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2180 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限
公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，非独立董事毛献伟先生、向学毅先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席潘友根先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；副总经理吴霖先生、许宏平先生，总经理助理唐运昌先生等3名高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 802,146,240 | 99.7266 | 1,981,700 | 0.2463 | 216,800 | 0.0271 |
| A股 | 802,127,140 | 99.7242 | 1,982,600 | 0.2464 | 235,000 | 0.0294 |
2、 议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 802,127,140 | 99.7242 | 1,982,600 | 0.2464 | 235,000 | 0.0294 |
3、 议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 802,490,040 | 99.7694 | 1,712,200 | 0.2128 | 142,500 | 0.0178 |
4、 议案名称：关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 95,847,121 | 97.5842 | 2,101,500 | 2.1395 | 271,200 | 0.2763 |
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 802,051,740 | 99.7149 | 2,075,500 | 0.2580 | 217,500 | 0.0271 |
6、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 50,874,464 | 97.7972 | 929,500 | 1.7868 | 216,400 | 0.4160 |
7、 议案名称：关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,129,740 | 99.8489 | 909,100 | 0.1130 | 305,900 | 0.0381 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | 96,028,321 | 97.7618 | 1,981,700 | 2.0174 | 216,800 | 0.2208 |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | 96,009,221 | 97.7423 | 1,982,600 | 2.0183 | 235,000 | 0.2394 |
| 3 | 公司2024年度利润分配预案 | 96,372,121 | 98.1118 | 1,712,200 | 1.7431 | 142,500 | 0.1451 |
| 4 | 关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 | 95,818,421 | 97.5835 | 2,101,500 | 2.1402 | 271,200 | 0.2763 |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 95,933,821 | 97.6656 | 2,075,500 | 2.1129 | 217,500 | 0.2215 |
| 6 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案 | 50,845,764 | 97.7959 | 929,500 | 1.7877 | 216,400 | 0.4164 |
| 7 | 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案 | 97,011,821 | 98.7630 | 909,100 | 0.9255 | 305,900 | 0.3115 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议七项议案，其中，议案4《关于2025年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，获得了经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司、吴福胜、张正和以外的出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上通过。议案6《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》为安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、吴福胜、张正和、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等关联股东回避表决的特别决议事项，获得了经出席股东会除上述列示名单以外的股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。其余五项议案均为普通决议事项，均获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
2、关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）、
张正和（控股股东董事）对议案 4、议案 6，进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈杨、赵伯晓
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2025年4月12日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议