皖维高新：关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告

股票简称:皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于公司原董事离职,根据《中华人民共和国公司法》及《安徽 皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定,公司拟对董事会下设 的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的人员构成进行调整, 增补公司非独立董事向学毅先生为公司第九届董事会审计委员会、战 略委员会及薪酬与考核委员会委员,前述专门委员会经调整后的组成 情况如下:

专门委员会名称 专门委员会成员

审计委员会 曹崇延(召集人)、向学毅、张大林

战略委员会 吴福胜(召集人)、孙先武、向学毅、张大林、汪峰

薪酬与考核委员会 张大林(召集人)、向学毅、曹崇延

上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。 除上述调整外,其他董事会专门委员会成员组成不变。 特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月14 日