南京高科：第十一届董事会第三次会议决议公告

南京高科股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年10月22日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2024年10月14日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2024年第三季度报告；

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于调整公司内部机构设置的议案。

2020年7月，基于行业环境和公司战略规划，为了加强统筹房地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作，经董事会审议通过，公司总部设立了市场拓展部，负责公司房地产市政业务市场调研与业务拓展工作。

近年来房地产行业持续深度调整，当前公司已明确利用3-5年的时间，逐步退出现有房地产业务，聚焦核心主业，向高科技产业投资、运营方向转型。为更好地服务于公司战略转型需要，结合自身实际经营情况，同意公司撤销总部市场拓展部，相关职能由市政业务板块的子公司承接。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司董 事 会二○二四年十月二十四日