南京高科：关于续聘会计师事务所的公告

编号:临2026-015 号

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“天衡”)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200000831585821

(4)首席合伙人:郭澳

(5)成立日期:2013 年11 月4 日

(6)注册地址:南京市建邺区江东中路106 号1907 室

(7)经营范围:许可项目:注册会计师业务(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 批结果为准)一般项目:企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评 价服务;财务咨询;税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技 能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业

执照依法自主开展经营活动)

(8)人员信息:截至2025 年末,天衡拥有合伙人85 人,注 册会计师338 人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人 数210 人。

(9)财务信息及客户情况:天衡2025 年度业务收入总额为 49,572.28 万元(人民币,下同),审计业务收入为43,980.19 万元, 证券业务收入为15,967.65 万元。天衡2025 年度上市公司审计客 户数量为92 家,审计收费总额为8,338.18 万元,主要行业包括制 造业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售 业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业等,与公司 同行业(房地产业)的上市公司审计客户3 家。

2、投资者保护能力

2025 年末,天衡计提职业风险基金2,182.91 万元,购买的职业 保险累计赔偿限额为10,000.00 万元,职业风险基金计提或职业保险 购买符合相关规定;近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任。

3、诚信记录

天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监 督管理措施7 次、自律监管措施5 次和纪律处分2 次。31 名从业人 员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次(涉及4 人)、 监督管理措施10 次(涉及20 人)、自律监管措施5 次(涉及11 人) 和纪律处分3 次(涉及6 人)。

(二)项目信息

1、基本信息

签字注册会计师(项目合伙人):吴杰先生,2018 年成为注册会

计师,2015 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在天衡会计师事 务所执业,2025 年为本公司提供审计服务,近三年签署/复核的上市 公司为4 家。

签字注册会计师:颜钰女士,2024 年成为注册会计师,2021 年 开始从事上市公司审计,2024 年开始在天衡会计师事务所执业, 2025 年为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1 家。

项目质量控制复核人:杨贤武先生,2007 年成为注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在天衡执业,2025 年 为本公司提供质控服务,近三年签署/复核3 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年 未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

3、独立性

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025 年度审计收费为人民币85 万元(含公司全部控股子公司 审计费用),包括财务审计费用65 万元,内部控制审计费用20 万 元。

2026 年度天衡的审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和 会计处理复杂程度等多方面因素,以及会计师事务所提供审计服务 所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会 计师事务所事项的相关资料,认为天衡具备应有的执业资质、较强的 专业胜任能力和投资者保护能力,独立性和诚信状况较好。在其从事 公司2025 年度及以前年度各项审计工作中,能够遵守职业道德规范, 按照相关规定执行审计工作,相关审计意见客观公正。同意公司续聘 天衡为公司2026 年度财务审计机构和2026 年度内控审计机构。同意 将该事项提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

(二)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决 情况

公司于2026 年4 月21 日召开的第十一届董事会第九次会议审 议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审计机构的议案并决定其2025 年度报酬的议案》和《关于 续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度内控审计 机构并决定其2025 年度报酬的议案》,同意续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2026 年度财务和内控审计机构。会议应参 加董事9 人,实际参加董事9 人,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并 自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二?二六年四月二十三日