海国油3：关联交易公告

公告编号：2023-045证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：安信证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币53,509万元借款。

2、公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长。

3、公司子公司拟租赁北京海新域城市更新集团有限公司房屋作为办公场地。

（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第八次会议审议通过了上述关联交易事项，根据《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的规定，公司董事王腾先生、祝贺先生、王德剑女士、王力女士回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司住所：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层注册地址：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层注册资本：100亿人民币主营业务：投资管理；资产管理

公告编号：2023-045法定代表人：张国斌控股股东：北京市海淀区国有资本运营有限公司实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）全资子公司；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为海淀国投集团的全资子公司；北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会下属子公司北京市广域方圆商贸有限责任公司持有北京海淀科技发展有限公司32%股权，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有北京海淀科技发展有限公司19%股权，本议案构成关联交易。公司董事王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；祝贺先生任北京海淀科技发展有限公司董事长；王力女士任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法务部经理；王德剑女士任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司党委办公室主任。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京海新域城市更新集团有限公司住所：北京市海淀区北四环西路67号12层1230室注册地址：北京市海淀区北四环西路67号12层1230室注册资本：20亿人民币主营业务：物业管理；非居住房地产租赁法定代表人：张攀控股股东：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司实际控制人：北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会关联关系：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司控股股东为北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称“海新致”），海新致为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）的全资子公司；北京海新域城市更新集团有限公司为海淀国投集团的全资子公司；北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为北京市海淀区国有资产投资集团有限公司的全资子公司；北京市广域

公告编号：2023-045方圆商贸有限责任公司持有北京海淀科技发展有限公司32%股权，北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有北京海淀科技发展有限公司19%股权，本议案构成关联交易。公司董事王腾先生任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司总经理助理；祝贺先生任北京海淀科技发展有限公司董事长；王力女士任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司法务部经理；王德剑女士任北京市海淀区国有资产投资集团有限公司党委办公室主任。信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

2、参照市场公允定价，目前尚未签署借款合同，以实际签署合同约定的借款利率为准。

3、照市场公允定价，目前尚未签署房屋租赁合同，以实际签署合同约定的房屋租赁金额为准。

（二）交易定价的公允性

1、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

2、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

3、参照市场公允定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公告编号：2023-045

延长到期日不晚于2024年10月31日。

3、公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司拟租赁北京海新域城市更新集团有限公司位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”17层南侧1709室作为办公场地，租赁面积466.82平方米，租赁期限2年。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易有助于方便公司主营业务的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会2023年10月26日