海国油3：第七届董事会第九次会议决议公告
公告编号：2023-049证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：安信证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月27日
2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王庆明
6.会议列席人员：董事会秘书杨洋
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币11,635万元借款》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币11,635万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、祝贺先生、王德剑女士、王力女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案
1.议案内容：
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币7,644万元借款到期日进行延长，延长到期日不晚于2024年11月30日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、祝贺先生、王德剑女士、王力女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司子公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请不超过人民币1,000万元贷款》的议案
1.议案内容：
有限公司海淀支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币1,000万元，单笔贷款期限不超过1年，用于补充流动资金。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司子公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请提供不超过人民币1,000万元担保》的议案
1.议案内容：
公司子公司--北京海国龙油能源科技有限公司拟向北京中技知识产权融资担保有限公司申请对北京农村商业银行股份有限公司海淀支行流动资金贷款业务提供担保，担保金额不超过人民币1,000万元，期限不超过1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、祝贺先生、王德剑女士、王力女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司拟为北京中技知识产权融资担保有限公司提供不超过人民币1,000万元反担保》的议案
1.议案内容：
有限公司提供反担保，反担保金额不高于人民币1,000万元，期限不超过1年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、祝贺先生、王德剑女士、王力女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司子公司拟向国银金融租赁股份有限公司申请售后回租融资》的议案
1.议案内容：
公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司拟向国银金融租赁股份有限公司申请售后回租方式融资，融资额度不超过人民币10亿元，期限不超过5年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司子公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请提供担保》的议案
1.议案内容：
公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请对国银金融租赁股份有限公司售后回租方式融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元，担保期限不超过5年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、祝贺先生、王德剑女士、王力女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023年年度财务报告的审计服务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会提请召开公司2023年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司第七届董事会第八次会议相关议题与本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题共同提请公司2023年第三次临时股东大会审议，详情请见2023年10月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事庄玉武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2023-049本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会2023年11月28日