海国油3：第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：安信证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月25日

2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙丽华女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《孙丽华女士不再担任公司监事会主席、监事职务》的议案

1.议案内容：

孙丽华女士因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名王旭瀑女士为公司监事候选人》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司监事会提名王旭瀑女士为公司监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会2023年12月26日