海国油3：监事任命公告

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年7月19日，公司召开第七届监事会第七次会议审议并通过《提名张菁荣女士为公司监事候选人》的议案。

提名张菁荣女士为公司监事，任职期限至第七届监事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原监事王旭瀑女士辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张菁荣女士为公司第七届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2024-037

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次王旭瀑女士辞去监事会主席、监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，在新任监事就任前，王旭瀑女士仍继续履行公司监事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名张菁荣女士为公司新任监事，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会2024年7月22日