海国油3：2025年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2025-005证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月24日下午2点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名李雪梅女士为公司董事候选人》的议案

为完善公司治理结构，公司董事会提名李雪梅女士为公司董事候选人。

（二）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币7,357万元借款》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币7,357万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（三）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币21,109万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于2025年10月31日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（四）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币4,746万元借款》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币4,746万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（五）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币17,885万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于2025年11月30日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（六）审议《拟聘任会计师事务所》的议案

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年年度财务报告的审计服务。

（七）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币61,624万元借款》的议案

有限公司申请借款，借款金额不超过人民币61,624万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（八）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币182,136万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于2025年12月31日。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（九）审议《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供最高额质押担保期限延长》的议案

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司将持有的公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司99.9984%股权（即1,390,434,107股股份）向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供最高额质押担保，质押担保期限延长至2027年12月31日。质押担保债权最高额不超过人民币210亿元。质押担保如下全部债权：（1）北京市海淀区国有资产投资集团有限公司为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司、公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司、公司子公司--大庆龙化成品油储运有限公司的融资行为与债权人签订的担保协议；（2）北京市海淀区国有资产投资集团有限公司向黑龙江省海国龙油石化股份有限公司、公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司、公司子公司--大庆龙化成品油储运有限公司提供的借款。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-005上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），董事1人；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、

（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡符合上述条件，拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证；

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单位营业执照复印件办理登记手续；

3、外地股东可以用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2025年1月24日中午11点前

（三）登记地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书刘明先生；联系电话：0459-6926002

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；

3、经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事会

2025年1月8日