海国油3：2025年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2025-008证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王庆明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数414,392,003股，占公司有表决权股份总数的63.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杨发新先生、副总经理李爱武先生、财务负责人杨金桥先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名李雪梅女士为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名李雪梅女士为公司董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数414,392,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过

人民币7,357万元借款》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币7,357万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数98.94%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（三）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到

期日延长》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币21,109万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于2025年10月31日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数98.94%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（四）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币4,746万元借款》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币4,746万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数98.94%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（五）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币17,885万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于2025年11月30日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数98.94%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（六）审议通过《拟聘任会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年年度财务报告的审计服务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数414,392,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币61,624万元借款》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币61,624万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数98.94%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（八）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到期日延长》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币182,136万元借款到期日进行延长，借款延长到期日不晚于2025年12月31日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数98.94%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（九）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供最高额质押担保期限延长》的议案

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司将持有的公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司99.9984%股权（即1,390,434,107股股份）向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司提供最高额质押担保，质押担保期限延长至 2027年12月31日。质押担保债权最高额不超过人民币210亿元。质押担保如下全部债权：（1）北京市海淀区国有资产投资集团有限公司为黑龙江省海国龙油石化股份有限公司、公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司、公司子公司--大庆龙化成品油储运有限公司的融资行为与债权人签订的担保协议；（2）北京市海淀区国有资产投资集团有限公司向黑龙江省海国龙油石化股份有限公司、公司子公司--黑龙江省龙油石油化工股份有限公司、公司子公司--大庆龙化成品油储运有限公司提供的借款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数4,392,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；回避股数409,999,907股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

提名李雪梅女士为公司董事候选人。

2. 关于增补董事的议案表决结果

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所

（二）律师姓名：王泽敏、吴言

（三）结论性意见

本所律师认为：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会2025年1月27日